Как проверить контрагента?

Если сумма контракта значительная, запросите у контрагента список документов для проверки в целях проявления должной (налоговой) осмотрительности.

Содержание запроса:

Прошу представить документы о вашей компании по списку ниже. Документы требуются в связи с необходимостью проявления налоговой осмотрительности при выборе контрагента и соблюдения требований статьи 54.1 НК и писем ФНС от 31.10.2017 № ЕД-4-9/22123@от 24.06.2016 № ЕД-19-15/104от 24.07.2015 № ЕД-4-2/13005@.

Все документы прошу заверить подписью генерального директора (директора) или лица по доверенности.

Об организации

  • Копия свидетельства или листа записи ЕГРЮЛ о создании организации;
  • Копия свидетельства ИНН;
  •  Копия устава.

О директоре и представителях

  • Копия паспорта генерального директора (директора) – страницы с Ф. И. О. и пропиской;
  • Копия решения участников (единственного участника) о назначении генерального директора (директора);
  •  Доверенность на представителя, если при исполнении контракта от вас будет выступать представитель.

О наличии ресурсов, необходимых для исполнения контракта

  • Заверения о наличии ресурсов для исполнения договора: персонала, транспорта, складских помещений, оборудования, товара, договоров с субподрядчиками;
  • Копия лицензии, если она требуется для исполнения договора.

О деловой репутации

  •  Копии благодарственных писем ваших заказчиков.

Об отсутствии споров с налоговой в настоящий момент

  • Справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам.

Поскольку сумма контракта значительная, также просим предоставить копию бухгалтерского баланса и налоговых деклараций по НДС и налогу на прибыль за последний отчетный период.

Если вы не можете представить все документы, просим пояснить причину.

В свою очередь мы готовы представить необходимые документы со своей стороны.

Подпишите запрос генеральным директором (директором).