Как проверить контрагента?
Если сумма контракта значительная, запросите у контрагента список документов для проверки в целях проявления должной (налоговой) осмотрительности.
Содержание запроса:
Прошу представить документы о вашей компании по списку ниже. Документы требуются в связи с необходимостью проявления налоговой осмотрительности при выборе контрагента и соблюдения требований статьи 54.1 НК и писем ФНС от 31.10.2017 № ЕД-4-9/22123@, от 24.06.2016 № ЕД-19-15/104, от 24.07.2015 № ЕД-4-2/13005@.
Все документы прошу заверить подписью генерального директора (директора) или лица по доверенности.
Об организации
- Копия свидетельства или листа записи ЕГРЮЛ о создании организации;
- Копия свидетельства ИНН;
- Копия устава.
О директоре и представителях
- Копия паспорта генерального директора (директора) – страницы с Ф. И. О. и пропиской;
- Копия решения участников (единственного участника) о назначении генерального директора (директора);
- Доверенность на представителя, если при исполнении контракта от вас будет выступать представитель.
О наличии ресурсов, необходимых для исполнения контракта
- Заверения о наличии ресурсов для исполнения договора: персонала, транспорта, складских помещений, оборудования, товара, договоров с субподрядчиками;
- Копия лицензии, если она требуется для исполнения договора.
О деловой репутации
- Копии благодарственных писем ваших заказчиков.
Об отсутствии споров с налоговой в настоящий момент
- Справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам.
Поскольку сумма контракта значительная, также просим предоставить копию бухгалтерского баланса и налоговых деклараций по НДС и налогу на прибыль за последний отчетный период.
Если вы не можете представить все документы, просим пояснить причину.
В свою очередь мы готовы представить необходимые документы со своей стороны.
Подпишите запрос генеральным директором (директором).