Как разблокировать счет?
Для исключения компании из «черного» списка банку нужно доказать, что:
1. Перевод денежных средств законен:
- представить счета, договор, ТТН, ТН и др.
2. Компания благонадежная:
- представить справку о деловой репутации от делового партнера, другого банка, сертификаты и др.;
- представить оплаченные договоры за последние 3 месяца, расширенную выписку по расчетному счету;
- подтвердить наличие сотрудников: представить штатное расписание, трудовые договоры, приказы о приеме на работу;
- доказать уплату налогов: представить платежные поручения, налоговые декларации за последний отчетный период с отметкой ФНС о принятии, акты сверок, расчеты по начисленным и уплаченным взносам в ПФР и ФМС.
В случае неурегулирования спорной ситуации компания вправе подать жалобу в письменном виде:
- в банк;
или
- в межведомственную комиссию при Центральном Банке;
или
- в суд.