Как разблокировать счет?

Для исключения компании из «черного» списка банку нужно доказать, что:

1. Перевод денежных средств законен:

  • представить счета, договор, ТТН, ТН и др.

2. Компания благонадежная:

  • представить справку о деловой репутации от делового партнера, другого банка, сертификаты и др.;
  • представить оплаченные договоры за последние 3 месяца, расширенную выписку по расчетному счету;
  • подтвердить наличие сотрудников: представить штатное расписание, трудовые договоры, приказы о приеме на работу;
  • доказать уплату налогов: представить платежные поручения, налоговые декларации за последний отчетный период с отметкой ФНС о принятии, акты сверок, расчеты по начисленным и уплаченным взносам в ПФР и ФМС.

В случае неурегулирования спорной ситуации компания вправе подать жалобу в письменном виде:

  • в банк;

или

  • в межведомственную комиссию при Центральном Банке;

или

  • в суд.